Cómo comprobar si un exchange está autorizado bajo MiCA

Comprobar si un exchange está autorizado es un recorrido por documentos, no una impresión sobre la marca. La autorización de proveedor de servicios de criptoactivos se concede a una persona jurídica, para servicios concretos, por la autoridad de su Estado miembro de origen. Qué significa eso, y qué no es una licencia de marca, está en la guía de la licencia MiCA. Esta página no lo redefine. Es la lista de comprobaciones, en el orden en que conviene hacerlas.

El buscador de la portada filtra la copia del registro que este sitio muestra. Úsalo para localizar una ficha por nombre comercial o razón social. No es un segundo censo. No hay en esta guía un buscador propio: el de la portada ya está atado a la lista, y repetirlo aquí duplicaría ese bloque. Los recuentos agregados, sin la pared de fichas, están en datos del registro CASP.

1. La fila en CASPS.csv

Abre el fichero CASPS.csv que publica ESMA, el mismo que sincroniza este proyecto. Busca el nombre comercial y, en otra pasada, la razón social. Una app puede llamarse como una fila que pertenece a otra sociedad. Anota cinco celdas: autoridad competente (*ae_competentAuthority*), Estado miembro de origen (*ae_homeMemberState*), razón social (*ae_lei_name*), LEI (*ae_lei*) y código de servicio (*ac_serviceCode*). Si hay países de acogida, están en *ac_serviceCode_cou*, servicio por servicio. La fecha de fin, si existe, está en *ac_authorisationEndDate*. Una celda vacía no promete que la autorización sea eterna.

Si no hay fila, no inventes una autorización a partir del tráfico, de una inscripción antigua o de un periodo transitorio ya cerrado. Lo que la CNMV y ESMA han publicado sobre entidades sin autorización está en si tu plataforma no está autorizada. El calendario de esa ventana no se repite aquí: está en la guía del periodo transitorio.

2. El LEI

El LEI es el identificador de la persona jurídica, de 20 caracteres, según ISO 17442. Cópialo de la fila y búscalos en GLEIF. La razón social del registro LEI tiene que ser la de la celda *ae_lei_name*. Si GLEIF no resuelve el código, o los nombres divergen, para. La ficha de esta web repite el LEI de la fila; no lo corrige. El artículo 62 del reglamento pide el identificador de entidad jurídica ya en la solicitud de autorización. El detalle de esa solicitud, para una sede española, está en cómo se solicita una autorización CASP en España.

3. La autoridad competente

La autoridad es la que escribe la celda, no la que tú deduces del país desde el que te conectas. En las filas con origen ES, el fichero nombra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La página de MiCA de la CNMV dice que los proveedores deben estar autorizados por la CNMV o por otra autoridad competente de la Unión. Contrasta la razón social y el LEI en la CNMV cuando el origen es español. Si el origen es otro Estado, la autoridad de la fila es la que hay que abrir, no la española. El mapa de esas autoridades está en licencia MiCA por país.

4. Los códigos de servicio

El artículo 3, apartado 1, punto 16, enumera diez servicios, letras a a j: custodia, plataforma, cambio por fondos, cambio por otros criptoactivos, ejecución, colocación, recepción y transmisión, asesoramiento, gestión de carteras y transferencias. La fila puede traer una letra, varias, o un texto en prosa. Una letra que no está no forma parte de lo notificado. La guía de servicios dice qué cubre cada letra y qué queda fuera, incluido el lending. En la ficha de un exchange de esta web, los códigos que el fichero trae se enlazan a esa guía.

5. El pasaporte hacia España

El artículo 65 exige que el CASP que quiera prestar en más de un Estado miembro comunique a la autoridad de origen la lista de Estados, los servicios transfronterizos, la fecha de inicio y las otras actividades no cubiertas por el reglamento. La autoridad de origen comunica esa información a los puntos de contacto de los Estados de acogida, a ESMA y a la EBA en diez días hábiles. El proveedor puede empezar desde que recibe la confirmación o, a más tardar, a los quince días naturales de haber presentado la información. España en la columna de acogida significa que el servicio notificado incluye ES. No significa que la CNMV haya concedido la autorización. La guía del pasaporte desarrolla ese mecanismo. La página de España separa el bloque de origen y el bloque de pasaporte.

Un registro previo en el Banco de España no cierra este recorrido. La nota del Banco de España sobre el cierre de ese registro explica que la inscripción de la Ley 10/2010 no era una autorización MiCA. La diferencia está en registro del Banco de España frente a MiCA.

Si la fila existe y quieres ver otras fichas ya publicadas, alternativas con licencia MiCA reúne una selección con razón social y LEI. No es el fichero completo ni un ranking.

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